몽골은 2020년 10월 1일 금융제재국(FATF)의 자금세탁과 테러 자금조달 전략이 부족한 국가 명단에 포함되면서 유럽연합(EU)의 고위험 제3국 명단에 추가됐다. 
FATF 회색 목록에서 상장폐지라는 틀 안에서 몽골 정부 기관과 전문협회, 민간이 긴밀히 협력해 FATF가 할당한 과제를 성공적으로 완수했다. 몽골의 자금세탁방지 및 테러 방지 자금조달 시스템 강화에 대한 진전을 높이 평가했고, 2020년 10월 23일 FATF의 회색 목록에서 삭제하기로 했다. 
몽골은 다른 국가에 비해 1년도 안 되어 회색 목록에서 제외되었다. 따라서 유럽연합 집행위원회는 유럽연합 결의안 2015/849의 요건에 따라 몽골의 자금세탁 및 테러 자금조달에 대한 대처 전략이 부족하다고 평가하고 다음과 같은 결론을 내렸다. 여기에는 다음이 포함된다. 
2021년 1월 18일 유럽연합(EU) 공식 학술지는 자금세탁과 테러 자금조달에 대한 대처 전략이 부족한 국가들에 대한 이른바 EU 블랙리스트에서 몽골을 제외한 결의안 2021/37호를 발간했다. 이 법령은 잡지에 게재된 지 20일째에 시행된다. 몽골이 EU 고위험 제3국 목록에서 제외되면 EU 회원국 은행 및 금융기관과 사업 관계 수립, 단기간에 거래 완료, EU 지원 사업 및 프로그램 이행 기회가 늘어난다. 
[news.mn 2021.01.27.]
몽골한국신문 편집인