4월 8일, 공안부 형사경찰국은 공안부 전문부서, 호치민시 경찰, 칸호아성 경찰과 협력하여 외국인이 이끄는 범죄조직을 소탕했다. 첨단 기술을 활용한 블랙 크레딧 활동을 선도한다.
공안부 형사경찰국에 따르면 부대는 민사거래를 통한 사채업 수사를 위해 부가예프스키 티무르(34)와 크라브추크 이리나(39, 동우크라이나 국적) 등 공범들을 체포했다.
이 갱단이 벌어들인 불법 수익은 최대 수조동에 달하는 것으로 추산된다.
수사기관에 따르면 최근 공안부는 베트남 국민과 연계된 외국 범죄 집단이 첨단 기술을 이용해 규정에 따라 '암흑 신용'을 운영하는 그림자 기업을 설립한 사실을 적발했다. 이에 따라 기업들은 연간 최대 2,000%의 높은 이자를 사람들에게 빌려준다.
경찰은 증거를 수집한 후 대출 회사를 운영하기 위해 베트남에 입국한 용의자 Bugaevskiy Tymur와 Kravchuk Iryna를 체포했다.
동시에 실무그룹은 사이공과 칸호아에 있는 4개 회사를 동시에 급습했다.
수사기관은 이번 범죄조직이 카테린치크 로만(38세, 우크라이나 국적, 현재 도주 중)이 주도한 것으로 판단했다. 이 사람은 Le Thanh Huynh Cang(53세) 및 Nguyen Thi Nhat Phuong(34세)과 결합하여 Easycash.vn 앱, Oncredit 또는 Oncredit.asia.com 웹사이트를 통해 대출을 받았다.
2019년에 Roman은 대출 활동을 위해 Cang에게 400,000달러를 제공했다.
2023년 4월까지 Roman은 Loc Tin Company에 싱가포르의 SCA 회사와 키프로스의 TAS 은행으로부터 1,100만 달러를 계속해서 받도록 지시했다.
검토 대상은 외국인이 작성한 소프트웨어로 50만 동에서 수천만 동까지 대출하며 연 365% - 1.971%의 이자율로 대출한다.
공안부 형사경찰국은 이 라인에 수십만 명의 베트남 고객이 있는 것으로 확인했다. 현재까지 공안부 형사경찰국은 관련자 63명을 소환하고 노트북 68대, 휴대전화 약 100대, 관련 물건과 문서를 압수했다.
현재 공안부 형사경찰국은 위 앱을 통한 사채권 확대를 검토 중이다.
라이프 플라자 인턴 기자 - Phương Nguyên (방원) 번역
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