전 은행 근무자와 변호사 그리고 개발 업자의 부인 등 세 명은 5천 4백만 달러의 은행 대출 사기 혐의로 오클랜드 고등법원에서 재판을 받고 있는 것으로 알려졌다.

네 명 일당 중 세 명은 칠십 개가 넘는 주택 부동산과 은행 융자 등의 사기 혐의로 중대 사기 범죄만을 전담하는 Serious Fraud Office에 의해서 기소되었다.

SFO는 허위 서류와 정보를 이용하거나 허위 자료를 이용하여 지난 2011년 12월부터 2015년 10월 사이 구입한 부동산들의 구입과 ANZ과 BNZ 그리고 해외의 한 은행으로부터의 대출 등에서 사기 혐의가 인정된 것으로 전해졌다.

중국계 세 명은 금융 기관에 대한 57회의 융자를 이용하여 5천 4백만 달러 이상을 대출받았으며, 이를 이용하여 오클랜드와 해밀턴 지역에 76채의 주택을 구입하였으며, 이 과정에서 두 명의 은행 근무자들에게 뇌물을 제공한 것으로 알려졌다.